Pēc Suncity grupas sabrukuma, kas nolika uz ceļiem kazino junket sektoru, regulatori vairākos reģionos sāka pastiprināt kontroli. Starp tiem bija arī Filipīnas, bet Filipīnu izklaides un spēļu korporācija (PAGCOR) vēl vairāk pagriež skrūves.
Junkets uzmanības centrā
Pagājušajā pirmdienā PAGCOR savā tīmekļa vietnē publicēja paziņojumu par atjauninātajām junket prasībām, Casino Guide for a Fitness and Propriety Assessment for Junket Operators V1.0. Tajā ir paskaidrots, ka sauszemes kazino ir “pienākums novērtēt savu atkritumu vai mikroshēmu mazgāšanas darbību piemērotību un piemērotību, tā līdzstrādniekus/aģentus/reklāmdevējus un pretendentus uz nevēlamām darbībām”.
Tādējādi kazino operatoriem ir jānovērtē to junketu piemērotība, ar kuriem viņi sadarbojas. Viņi ir atbildīgi par junketu integritāti un piemērotību darbībai Filipīnās.
Rezultātā tiks uzlabota valsts koncentrēšanās uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) iniciatīvām. Starptautiskais Valūtas fonds nesen apsveica Filipīnas par uzlabojumiem šajās iniciatīvās, taču norādīja, ka ir jādara vairāk. Tajā pašā laikā Finanšu darbības darba grupa saglabā valsti savā pelēkajā sarakstā.
Jaunās PAGCOR vadlīnijas ir tiešs Suncity un tā bijušā priekšnieka Alvina Čau veiktās nelikumīgās darbības rezultāts. Rezultātā PAGCOR jau ir konstatējis, ka junkets nav cienīgs darboties valstī.
Čau, kuru regulators arī pievienoja savam melnajam sarakstam, joprojām atrodas aiz restēm Makao cietumā. Viņu gaida tiesa par vairākiem noziegumiem, tostarp naudas atmazgāšanu, nelegālām azartspēlēm un citiem. Tiesas process sāksies septembrī.
Pastiprināta pārbaude, lai iztīrītu atkritumus
Turpinot, kazino operatoriem būs nopietnāk jāpārbauda trīs galvenās jomas, kas saistītas ar junkets. Reputācija, godīgums un godīgums ir viena joma. Otrajā vietā ir kompetence un spējas, kas saistītas ar pieredzi un izglītību. Visbeidzot, “citas kvalifikācijas” ietilpst trešajā kategorijā.
Zem virsraksta “reputācija, godīgums un integritāte” licencētiem kazino būs jānosaka, vai galvenajām personām, kas atrodas junketa hierarhijā, ir sodāmība. Konkrēti, bažas rada jebkādas sodāmības par “negodīgumu, krāpšanu, uzticības pārkāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, ieroču izplatīšanas finansēšanu, zādzībām vai finanšu noziegumiem”.
Sadaļā “Kompetence un spējas” ir norādīts, vai šīs personas ir saņēmušas atbilstošu apmācību, kas atbilst viņu ieņemamajam darbam. Turklāt šīm personām jāpierāda, ka tās spēj pildīt pienākumus, kas saistīti ar viņu amata aprakstiem.
Pēdējā kategorija “Finansiālā stabilitāte” attiecas uz jebkādu iepriekšēju personas bankrota pieteikumu pārskatīšanu. Turklāt kazino būs jānoskaidro, vai ir kāds nenokārtots parāds vai tiesas spriedums. Tas attiecas ne tikai uz ierakstiem Filipīnās, bet arī visur pasaulē.
Vadlīniju noteikšana ir viena lieta; to izpilde ir cita lieta. Suncity darbojās brīvi gadu desmitiem, pat ja daži regulatori apšaubīja uzņēmuma leģitimitāti. Kazino operatoriem ir pienākums nodrošināt, ka junkets spēlē saskaņā ar noteikumiem. Tomēr PAGCOR joprojām ir jānodrošina, ka kazino operatori rīkojas tāpat.